[D66] Euroreferendum, Panama Papers: Porosjenko corrupt - Wereldwijd onderzoek naar onthullingen Panama Papers

[Dr. Marc-Alexander Fluks]

Bron:  Algemeen Dagblad
Datum: 4 april 2016
URL:   
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4275285/2016/04/04/Wereldwijd-onderzoek-naar-onthullingen-Panama-Papers.dhtml
Ref:   http://www.panamapapers.nl
Ref:   http://www.mossfon.com


[Foto bij artikel: De Ukrainse president Porosjenko]


Wereldwijd onderzoek naar onthullingen Panama Papers
----------------------------------------------------

Meerdere landen zijn onderzoeken begonnen vanwege de onthullingen uit de 
zogenoemde Panama Papers. Zo maakten de autoriteiten in Australie en 
Belgie al bekend te kijken naar de gegevens. Mossack Fonseca, het 
kantoor waar de gelekte documenten vandaan komen, zegt gehackt te zijn.

Kranten uit verschillende landen maakten zondagavond de resultaten 
bekend van een wereldwijd onderzoek naar belastingparadijzen. Ze 
baseerden zich op informatie uit de gelekte administratie van Mossack 
Fonseca, een juridisch advieskantoor in Panama. Mossack Fonseca ontkende 
zondag (lokale tijd) ook maar iets te maken hebben met 
belastingontduiking of witwaspraktijken. Het bedrijf is naar eigen 
zeggen het slachtoffer van computercriminaliteit. Medeoprichter Ramon 
Fonseca Mora erkende in een interview met tv-zender TVN dat de gelekte 
informatie deels afkomstig is uit zijn kantoor. 'We zijn gehackt', aldus 
de voormalige adviseur van president Juan Carlos Varela. 'Dat is een 
misdrijf.'


Hooggeplaatst

Klanten van Mossack Fonseca zijn hooggesplaatste mensen als 
staatshoofden en topsporters. Zo zou de Oekraiense president Porosjenko 
eigenaar zijn van bedrijfjes op de Britse Maagdeneilanden. Ook 
staatshoofden van onder meer Pakistan, Saoedi-Arabie, Azerbeidzjan en 
IJsland duiken op in de documenten. Naast politici maken tal van 
prominenten en sporters als Lionel Messi gebruik van 
belastingparadijzen. De transacties zijn legaal, maar vaak is 
onduidelijk wie de eigenaren zijn van de bedrijven die ze verwerken. Het 
is daardoor mogelijk om vermogen te verdoezelen, belasting te ontduiken 
of smeergeld over te maken.


Postbusfirma's

Uit de gelekte documenten blijkt volgens de ICIJ (The International 
Consortium of Investigative Journalist) ook dat Nederlandse 
postbusfirma's zijn gebruikt voor betalingen via nepcontracten, die 
vermoedelijk zijn opgesteld om smeergeld over te maken aan officials van 
de internationale voetbalbond FIFA. Twee firma's betaalden samen meer 
dan 160 miljoen dollar aan sportmarketingbedrijven, die door justitie in 
de Verenigde Staten zijn aangeklaagd op verdenking van omkoping. De 
betalingen werden gedaan via een constructie die was opgezet om de 
televisierechten van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant 
van de Champions League, te verhandelen.


Nederland

De gegevens die onderzoeksjournalisten boven tafel hebben gekregen tonen 
hoe 'multimiljonairs Nederland kunnen gebruiken als belastingparadijs'. 
Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een reactie. 
'Buitenlandse bedrijfseigenaren kunnen zich namelijk verbergen achter 
Nederlandse vennootschappen om buiten het zicht te blijven van hun eigen 
belastingdiensten', aldus Oxfam-belastingexpert Francis Weyzig. 'Verder 
speelt Nederland een kwalijke rol bij het doorsluizen van geld. Door een 
speciale constructie via Nederland te gebruiken, kunnen aandeelhouders 
ook belasting ontwijken in sommige landen waarmee Nederland geen 
belastingverdrag heeft. Ontwikkelingslanden lopen daardoor ieder jaar 
miljarden aan belastinginkomsten mis.'


Onderzoek

De Australische belastingdienst liet weten meer dan achthonderd klanten 
van het bedrijf te onderzoeken vanwege mogelijke belastingontduiking. 
'De boodschap is duidelijk: belastingbetalers kunnen er niet op rekenen 
dat dit soort geheime regelingen ook geheim blijven', waarschuwde de 
dienst. Ook de fiscus in Nieuw-Zeeland is op zoek naar informatie over 
burgers die regelingen hebben getroffen via het Panamese bedrijf. 
Burgers die belastingregels hebben overtreden, worden opgeroepen 
zichzelf aan te geven. Ook de Belgische autoriteiten hebben 
belangstelling voor de onthullingen. Minister Johan Van Overtveldt 
(Financien) maakte bekend dat hij de Bijzondere Belastinginspectie heeft 
gevraagd de gegevens te onderzoeken.


Belastingparadijzen

Zeker 732 Belgen zouden via Mossack Fonseca bedrijven hebben opgericht 
in elf verschillende belastingparadijzen. 'In een eerste fase dient de 
identiteit van de betrokken personen of bedrijven achterhaald te 
worden', aldus een woordvoerder van de minister. De Panamese regering 
heeft al laten weten mee te werken aan juridische procedures die 
voortkomen uit het onderzoek.

--------
(c) 2015 Persgroep