[D66] Euroreferendum, Panama Papers: Porosjenko corrupt

Mon Apr 4 10:27:28 CEST 2016

[Eindelijk openheid: Eurofielen blijken zo verzot op Porosjenko's 
corruptie dat ze in hun propaganda zelfs reclame maken voor diens 
frauduleuze chocoladefabriek. Nog net op tijd voor het referendum een 
waarschuwing aan potentiele voor-stemmers door een internationaal team 
van onderzoeksjournalisten...]

Onderzoeksteam Panama Papers
----------------------------

Het onderzoek naar de Panama Papers is gezamenlijk uitgevoerd door Trouw 
en Het Financieele Dagblad. Het team bestaat uit economieredacteur Jan 
Kleinnijenhuis (Trouw), onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers (bij Trouw 
gedetacheerd door onderzoeksbureau Somo), onderzoeksjournalist Siem 
Eikelenboom (FD) en datajournalist Gaby de Groot (FD). Op,
   http://www.panamaPapers.nl
staan alle artikelen van het Nederlandse onderzoeksteam en enkele 
verhalen die door buitenlandse media als de Suddeutsche Zeitung, de BBC, 
Le Monde en De Tijd zijn gepubliceerd.

Panama Papers is een project van het International Consortium of 
Investigative Journalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van 
onderzoeksjournalisten, die gefinancierd wordt met subsidiegeld en 
donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. 
Trouw en het FD ontvangen geldelijke ondersteuning van het Center for 
Public Integrity/ICIJ voor hun onderzoek naar de Panama Papers.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bron:   Finacieel Dagblad
Datum:  4 april 2016
Auteur: Siem Eikelenboom (FD), Gaby de Groot (FD), Jan Kleinnijenhuis 
(Trouw), Karlijn Kuijpers (Trouw).
URL:    
http://fd.nl/economie-politiek/1145927/oekraiense-president-verzwijgt-bedrijven-in-belastingparadijzen

Oekraiense president verzwijgt bedrijven in belastingparadijzen
---------------------------------------------------------------

De president van Oekraine, Petro Porosjenko, is al enkele jaren actief 
in belastingparadijzen. Sinds zijn beediging als president in 2014 heeft 
hij een vehikel dat bedoeld is om zijn bedrijven te verkopen, zoals hij 
in zijn campagne beloofde. Maar al in 2010 duiken er transacties op via 
de Britse Maagdeneilanden die aan Porosjenko gelinkt zijn, blijkt uit 
onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad.

Opvallend is vooral een transactie uit december 2010, via de 
Oostenrijkse Raiffeisen Bank. Die bank leent $ 115 mln aan Roshen, het 
chocolade- en snoepconcern waaraan Porosjenko het grootste deel van zijn 
fortuin te danken heeft. Raiffeisen krijgt daarvoor een onderpand: het 
bedrijfje Linquist Services Limited, gevestigd op de Britse 
Maagdeneilanden, moet bij de bank voor iedere dollar die Roshen krijgt 
een dollar storten op een geblokkeerde rekening.

Post naar bedrijf Porosjenko

Er zijn sterke aanwijzingen dat Linquist in handen is van Porosjenko, 
waarmee hij feitelijk zijn eigen bedrijf zou financieren. Er zit alleen 
een Oostenrijkse bank tussen, maar het is onduidelijk waarom dat precies 
nodig is.

Een eerste aanwijzing is dat alle post aan Linquist wordt doorgestuurd 
naar het hoofdkantoor van Roshen, zo blijkt interne mails van de 
Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca (MF). MF is het 
bedrijf dat Linquist heeft helpen opzetten, en is het aanspreekpunt voor 
de autoriteiten van de Britse Maagdeneilanden.

Een tweede aanwijzing is dat Linquist in augustus 2012 een tweede, 
soortgelijke transactie met Raiffeisen Bank doet. Ditmaal gaat het om 
een lening van $ 12,7 mln aan het Oekraiense mediabedrijf UMH, dat 
grotendeels in handen was van Boris Lozhkyn. In die periode waren 
Lozhkyn en Porosjenko zakenpartners, en was Linquist bovendien 
mede-eigenaar van UMH. Kort nadat Porosjenko in 2014 benoemd was tot 
president stelde hij Lozhkyn aan als zijn stafchef.

Lozhkyn wordt momenteel onderzocht door de Oostenrijkse autoriteiten 
vanwege mogelijk witwassen, dit naar aanleiding van de verkoop van UMH 
in 2013. Zijn banktegoeden in Oostenrijk zijn bevroren.

Verkoop chocoladefabriek

Porosjenko is in eigen land verplicht eventuele inkomsten uit het 
buitenland op te geven op een openbaar aangifteformulier. Afgelopen 
vrijdag publiceerde Porosjenko zijn aangifte voor 2015, maar hij gaf 
daarbij geen inkomsten uit het buitenland op. Hetzelfde geldt voor de 
aangiften in 2013 en 2014.

In de gelekte gegevens van MF staat nog een bedrijf op de Britse 
Maagdeneilanden, waarvan wel helemaal vaststaat dat het van Porosjenko 
is. In augustus 2014 richt hij het bedrijf Prime Asset Partners Limited 
(PAP) op, waarvan hij nog altijd 100% aandeelhouder is.

De oprichting heeft volgens de president te maken met de voorgenomen 
verkoop van zijn chocoladefabriek Roshen. Tijdens de verkiezingscampagne 
beloofde hij al zijn ondernemingen - behalve een mediabedrijf - van de 
hand te doen. Begin dit jaar, toen Roshen nog steeds niet was verkocht, 
zei hij zijn aandeel te hebben ondergebracht in een 'blinde trust', een 
rechtsvorm die ervoor zou zorgen dat hij zelf geen bemoeienis kan hebben 
met de verkoop van Roshen.

Porosjenko richtte vervolgens in Amsterdam Roshen Europe bv op. Dit 
bedrijf is in handen van een Cypriotisch bedrijf dat op zijn beurt in 
handen is van PAP op de Maagdeneilanden. Volgens de adviseurs van 
Porosjenko zijn deze bedrijven nodig om Roshen beter te kunnen verkopen. 
Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, komt volgens Porosjenko door de 
'slechte politieke en economische situatie' in Oekraine. 'Eerst moet de 
oorlog stoppen voordat kopers het bedrijf willen overnemen', zegt de 
president.

-------
2016 FD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bron:  Trouw
Datum: 4 april 2016
URL:   
http://www.trouw.nl/tr/nl/38754/Panama-Papers/article/detail/4275005/2016/04/03/Oekraiense-president-verzwijgt-bedrijven-in-belastingparadijzen.dhtml

Oekraiense president heeft bedrijven in belastingparadijzen
-----------------------------------------------------------

De president van Oekraine, Petro Porosjenko, is al enkele jaren actief 
in belastingparadijzen. Sinds zijn beediging als president in 2014 heeft 
hij een vehikel dat bedoeld is om zijn bedrijven te verkopen, zoals hij 
in zijn campagne beloofde. Maar al in 2010 duiken er transacties op via 
de Britse Maagdeneilanden die aan Porosjenko gelinkt zijn, blijkt uit 
onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad.

Opvallend is vooral een transactie uit december 2010, via de 
Oostenrijkse Raiffeisen Bank. Die bank leent 115 miljoen dollar aan 
Roshen, het chocolade- en snoepconcern waaraan Porosjenko het grootste 
deel van zijn fortuin te danken heeft. Raiffeisen krijgt daarvoor een 
onderpand: het bedrijfje Linquist Services Limited, gevestigd op de 
Britse Maagdeneilanden, moet bij de bank voor iedere dollar die Roshen 
krijgt een dollar storten op een geblokkeerde rekening.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Linquist in handen is van Porosjenko, 
waarmee hij feitelijk zijn eigen bedrijf zou financieren. Er zit alleen 
een Oostenrijkse bank tussen, maar het is onduidelijk waarom dat precies 
nodig is.

Interne mails

Een eerste aanwijzing is dat alle post aan Linquist wordt doorgestuurd 
naar het hoofdkantoor van Roshen, zo blijkt interne mails van de 
Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca (MF). MF is het 
bedrijf dat Linquist heeft helpen opzetten, en is het aanspreekpunt voor 
de autoriteiten van de Britse Maagdeneilanden.

Een tweede aanwijzing is dat Linquist in augustus 2012 een tweede, 
soortgelijke transactie met Raiffeisen Bank doet. Ditmaal gaat het om 
een lening van 12,7 miljoen dollar aan het Oekraiense mediabedrijf UMH, 
dat grotendeels in handen was Boris Lozhkyn. In die periode waren 
Lozhkyn en Porosjenko zakenpartners, en was Linquist bovendien 
mede-eigenaar van UMH. Kort nadat Porosjenko in 2014 benoemd werd tot 
president, stelde hij Lozhkyn aan als zijn stafchef.

Witwassen

Lozhkyn wordt momenteel onderzocht door de Oostenrijkse autoriteiten 
vanwege mogelijk witwassen, dit naar aanleiding van de verkoop van UMH 
in 2013. Zijn banktegoeden in Oostenrijk zijn bevroren. Porosjenko is in 
eigen land verplicht om eventuele inkomsten uit het buitenland op te 
geven op een openbaar aangifteformulier. Afgelopen vrijdag publiceerde 
Porosjenko zijn aangifte voor 2015, maar gaf daarbij geen inkomsten uit 
het buitenland op. Hetzelfde geldt voor de aangiftes in 2013 en 2014.

In de gelekte gegevens van MF staat nog een bedrijf op de Britse 
Maagdeneilanden, waarvan wel helemaal vaststaat dat deze van Porosjenko 
is. In augustus 2014 richt hij het bedrijf Prime Asset Partners Limited 
(PAP) op, waarvan hij nog altijd 100% aandeelhouder is.

Roshen

De oprichting heeft volgens de president te maken met de voorgenomen 
verkoop van zijn chocoladefabriek Roshen. Tijdens de verkiezingscampagne 
beloofde hij al zijn ondernemingen - behalve een mediabedrijf - van de 
hand te doen. Begin dit jaar, toen Roshen nog steeds niet was verkocht, 
zei hij zijn aandeel te hebben ondergebracht in een 'blinde trust', een 
rechtsvorm die ervoor zou zorgen dat hij zelf geen bemoeienis kan hebben 
met de verkoop van Roshen.

Porosjenko richtte vervolgens in Amsterdam Roshen Europe bv op. Dit 
bedrijf is in handen van een Cypriotisch bedrijf dat op zijn beurt in 
handen is van PAP op de Maagdeneilanden. Volgens de adviseurs van 
Porosjenko zijn deze bedrijven nodig om Roshen beter te kunnen verkopen. 
Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, komt volgens Porosjenko door de 
'slechte politieke en economische situatie' in Oekraine. 'Eerst moet de 
oorlog stoppen voordat kopers het bedrijf willen overnemen', zegt de 
president.

Raiffeisen

Als de Oostenrijkse Raiffeisen Bank in december 2010 115 miljoen dollar 
leent aan het bedrijf van de Oekraiense president Porosjenko, chocolade- 
en snoepfabrikant Roshen, staat een brievenbusfirma op de Britse 
Maagdeneilanden garant. Dat is niet verboden, maar het betekent wel dat 
de bank een sterke onderzoeksplicht heeft om te bepalen wie er achter 
dat bedrijf zit, en waar het geld vandaan komt.

'Als er maar het minste vermoeden is dat het gaat om geld uit illegale 
activiteiten, dan moet de bank daar melding van maken', zegt het hoofd 
van de Oostenrijkse financiele inlichtingsdienst Rudolf Unterkofler 
tegen tv-zender ORF. Raiffeisen zegt in een reactie niet op deze 
specifieke transactie te kunnen ingaan, maar in het algemeen klanten en 
transacties nooit volledig te kunnen screenen. 'Als we vermoedens van 
witwassen krijgen in onze standaard onderzoeken, melden we dat 
onmiddellijk aan de autoriteiten.'

--------
(c) 2016 Persgroep